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Peritaje de estafas con criptomonedas
En las estafas de inversión con criptoactivos, las transacciones quedan registradas de forma pública y permanente, pero su lectura requiere trabajo técnico. El informe traduce ese rastro a un relato que un juzgado pueda valorar.
Qué se puede acreditar
- — El recorrido de los fondos desde la transferencia inicial
- — Las direcciones y los servicios de intercambio implicados
- — La cronología de las operaciones y los importes
- — La relación entre las comunicaciones recibidas y las operaciones realizadas
Qué necesito para empezar
- — Los identificadores de las transacciones o las direcciones implicadas
- — Los justificantes de las transferencias realizadas
- — Las comunicaciones mantenidas con quien ofreció la inversión